钻石婚恋网靠谱吗

运势阁 阅读:27 2023-02-28 16:01:38 评论:0

28岁的建筑工人杨志强(化名)不愿意相信恋爱两年的女朋友是个骗子。以前,他的生活很规律:上班、下班、和女朋友聊天。从两年的资金交流来看,杨志强通过微信、支付宝、银行卡向女友转账36笔,累计9万余元。

#28岁建筑工网恋被骗9万多#

同样的套路,雷人的理由,相似的结局,都让这个深爱着的年轻人失去了免疫力。对于这位在深圳工作多年的农民工来说,她曾经给他带来了努力赚钱的动力,因为她可以通过语音电话、视频聊天和照顾自己。

28岁建筑工人相恋两年女友是“骗子”,累计转账9万余元,网络婚恋频频沦为“杀猪盘”

在苏州市虎丘区人民检察院办理的段某某等63人交友诈骗案中,受害人小陈和杨志强也有类似的经历,并与女友谈婚论嫁。她带了一堆礼物来我家,给弟弟妹妹买了新衣服……”

小陈觉得好事即将来临,却不知道女友梅某作为犯罪集团的经理,最擅长放长线钓大鱼诈骗手段从网上延伸到线下,最终获得8万元彩礼后消失。不到一年,她以彩礼为由诈骗多名男子,金额超过22万元,集团业绩最佳。不到一年,她以彩礼为由诈骗多名男子,金额超过22万元,集团业绩最佳。

婚姻率下降,离婚率飙升,未婚人群增长……婚姻问题突出,催生了大量的网络约会平台,网络婚姻欺诈已成为电信欺诈的主要犯罪形式之一。自2016年以来,医院共办理了46起249起网络诈骗案件,其中18起网络婚恋诈骗案件156起,占案件比例的39%和63%。这些网络婚恋诈骗案呈现出与传销交织、与洗钱勾结、追赃挽难等新特点。

#网上婚恋频频成为杀猪盘#

网恋诈骗和传销不断交织在一起

在医院办理的18起网络交友诈骗案中,有9起147起诈骗案,犯罪集团化经营特点明显。多人诈骗集团通常有严格的组织管理体系、明确的分工、严格的层次、群体诈骗、特殊的欺诈培训和严格的内部管理。

这些金字塔销售欺诈组织同时实施网络婚姻欺诈,也通过金字塔销售手段收取头费,欺骗村民、朋友和欺诈对象加入组织,通过支付新成员的入场费和直接欺诈收入,迅速提高组织的水平,获得更高比例的份额。

28岁建筑工人相恋两年女友是“骗子”,累计转账9万余元,网络婚恋频频沦为“杀猪盘”

诈骗组织以‘拉人头’的方式迅速扩张,越来越多的人被‘招’。一些受害者被骗‘洗脑’后,变成了诈骗者。第一检察部检察官刘倩说。

在处理段等63人交友诈骗案时,她发现犯罪集团建立了经理-课堂领导-主任-销售人员四个管理层次,在河北省保定市设立了22个诈骗窝点,成立了120多人的诈骗团队,冒充单身男女网恋交友。获得对方信任后,她直接骗钱,或以找工作的名义诱骗对方加入河北省犯罪集团。

新成员缴纳的入场费和直接诈骗所得,每套2900元业绩款。诈骗金额超过120万元,按等级比例分赃。

网恋诈骗与洗钱上下勾连

近年来,随着约会欺诈的模式翻新,欺诈金额上升,欺诈组织者希望稳定收入,他们通过与特殊洗钱的水房合作,尽最大努力合法化非法收入。他们上下勾结,将诈骗赃款转移到水房,迅速拆分后洗白。

一些诈骗集团从一开始就参与洗钱,怕东窗事件发生后颗粒无收;有的甚至把钱转到海外账户,给追赃挽损带来很大困难。医院第二检察部检察官范海波介绍,大量赃款注入资金池后,资金通过多层次银行卡流通拆分。同时,这些卡也伴随着大量其他资金的进出,给追回赃物中诈骗金额相关性的认定带来了困难。

28岁建筑工人相恋两年女友是“骗子”,累计转账9万余元,网络婚恋频频沦为“杀猪盘”

多层转移后,这些资金通过特定的方式转移App购买虚拟货币,然后转移到海外联络群提供的海外账户,实现资金的洗白。

范海波说,猪头和卡农(专门提供银行卡的团伙)为洗钱团伙提供了大量的银行卡。持卡人与实际操作人员不一致,给赃物追回核实带来困难。若被害人未及时报警,一旦诈骗资金进入水池,则意味着水漂。

交友平台实名制虚假

为什么网络婚恋频频成为杀猪盘?婚恋网站实名制是徒劳的,信息审核难是重要因素之一。

2017年9月,三部委联合发布了青年婚姻工作指导意见,要求婚姻网站严格执行实名制度,但大量案件仍反映了大多数婚姻网站注册门槛低、非强制性实名注册、审计宽松等问题。出于对网络婚恋交友平台的信任,一些受害者相信犯罪分子提供的网络信息,降低了投入感情后的防范意识,成为许多杀猪盘待宰的猎物。

28岁建筑工人相恋两年女友是“骗子”,累计转账9万余元,网络婚恋频频沦为“杀猪盘”

也有一些购物网站以低价公开出售婚姻和约会网站的实名账户。犯罪分子可以很容易地获得账户、密码、身份证和照片。第六检察院检察官助理刘儒雅分析说,账户信息的销售并非个案。

在夏某某的诈骗案中,他加入了一家杀猪板诈骗公司后,公司向他提供了一整套注册身份信息和信息。这名男子在一些婚姻网站上被称为陈子玉,是公司包装的钻石王老五,从事钢铁业务。

随后,夏某某以陈梓昱的身份通过约会平台认识了受害者刘某,并以谈恋爱为幌子,编造各种理由骗取刘某14万余元。直到案发,刘才知道陈梓昱的身份是伪造的。骗的钱还能赚,但付出的真情真的很难修复。刘儒雅认为,这种婚恋欺诈直接损害了人与人之间的信任。

建议完善婚恋支持体系

据不完全统计,我国单身成年人超过2亿,婚姻服务需求量大,缺乏可靠的婚姻平台、服务项目和咨询机构之间的矛盾日益突出。网络已成为婚恋交友和电信诈骗的主要途径。

在一起诈骗案中,蒙某在网上冒充高富帅,以借钱给朋友以后不好意思想要为由,PS制作转账给受害人钱的截图,让受害人帮忙转账给朋友账户,诈骗30多名受害人90多万元。

28岁建筑工人相恋两年女友是“骗子”,累计转账9万余元,网络婚恋频频沦为“杀猪盘”

刘倩建议严格执行网上婚姻交友平台实名制度,将实名制度与信用评价体系联系起来,完善婚姻交友信息平台和婚介机构的监督评价体系,多部门协同治理。建立网络交友平台‘黑名单’制度,根除网络婚恋诈骗的温床,让诈骗者无处藏身。”

此外,刘倩还建议通过依法整治非法网络婚恋交友平台,开展专项整治,畅通投诉渠道。刘倩建议结合三官一律进入网格,加强社区典型案例的普法宣传,披露网络婚姻欺诈的新特点和趋势,提高群众的预防意识。她还倡导建立健全以政府为主导、社会广泛参与的公益婚姻支持体系,为单身男女提供更真实可靠的信息资源、心理咨询和婚姻服务,共同维护文明健康的社会婚姻秩序。

声明

本文来自网络或者会员投稿,只为了传播更多内容,不对真实性承担任何责任,如内容有侵权,请联系本站,请来信告知,我们第一时间删除!

发表评论
搜索
排行榜